Ferrari Lamborghini | Mega-burla: Ferrari, Lamborghini E Iate De Luxo, As Recompensas Do Crime

Os dez automveis de gama alta (que podem ser vistos nas fotos associadas a este artigo ) so de marcas to distintas como Mercedes, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin ou McLaren Mercedes, e a embarcao de recreio tem o valor de um milho e 700 mil euros.

O resultado de dois dias de operao, com 55 buscas (domicilirias e no domicilirias), apresenta crimes de burla qualificada, fraude fiscal qualificada, falsificao de documentos, abuso de confiana, branqueamento e corrupo.

A operao da Unidade Nacional de Combate Corrupo teve a colaborao de dois outros Departamentos de Lisboa da PJ e o apoio das Directorias do Norte e do Sul, acompanhada por elementos da Direco de Servios e Investigao da Fraude e Aces Especiais da Direco Geral de Informtica e Apoio aos Servios Tributrios e Aduaneiros, visando escritrios de advogados, notrios, uma Cmara Municipal (Sintra), contabilistas, empresas de avaliao imobiliria, instituies de crdito e sociedades financeiras.

Foram 160 pessoas em aco, para alm de Magistrados do Ministrio Pblico e Judiciais, tendo sido apreendida enorme quantidade de documentao (inclusive a relativa a sociedades offshore), contabilidades, suportes digitais e computadores, carimbos e selos brancos, com enorme relevncia probatria, cinco armas de fogo e mais de cem mil euros em numerrio.

Encontra-se fortemente indiciado que os suspeitos utilizaram sucessivos financiamentos bancrios, (em valor superior a cem milhes de euros), com recurso a sociedades por si representadas e/ou controladas, sustentados em garantias falsas ou imveis sobreavaliados, conluiados com empresas de avaliao imobiliria e altos quadros de instituies bancrias, colocando-se, seguidamente, em situao de incumprimento, deixando executar as garantias de valor inferior ao montante financiado, escreve a PJ em comunicado.

Ao dinheiro proveniente dos financiamentos foi dado destino diferente do inicialmente proposto (subjacente concesso e aprovao de crdito) e os projectos em que assentam as avaliaes nunca foram concretizados.

Das prticas ilcitas em investigao faz parte a manipulao da contabilidade das empresas, dando-lhes uma aparente seriedade e ocultando os verdadeiros fluxos financeiros, encaminhados a final para contas tituladas por sociedades offshore, para aquisio de outros imveis (com os quais obtiveram novos financiamentos, numa lgica de roullement de crditos) ou para aquisio de bens de luxo (embarcaes de recreio e automveis topo de gama).

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